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Direccionamiento para la implementación del sistema SARLAFT en la Cooperativa Graficoop

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Citas bibliográficas

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Autores

Alvarado Rodríguez, Jenny Paola

Garzón Acosta, Yenny Alexandra

Rodríguez Sánchez, Jennifer Julieth

Director

Medina Vásquez, Misael Ernesto

Autor corporativo

Recolector de datos

Otros/Desconocido

Director audiovisual

Editor/Compilador

Filiación Institucional

Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Contaduría Pública, Bogotá
Tipo de Material

Artículo

Fecha

2018-11-20
Materias

SARLAFT

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Lavado de Activos

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Financiación del terrorismo

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Cita bibliográfica

Título de serie/ reporte/ volumen/ colección

Es Parte de

Resumen

This document aims to show in detail the procedure that was carried out in the Cooperative Graficoop, this is located in Road 94 No 74-08 in the Santa Rosita neighborhood, Bogotá, Colombia. The social intervention that was carried out was based on the knowledge and the applicability of the SARLAFT system for the application of policies that resulted in a manual for the prevention of the risk of Money Laundering and Financing of Terrorism in Graficoop. for which the personnel of the Cooperative were trained, regarding the program (Asset Laundering Risk Management and Terrorist Financing Risk Management System) to comply with the external circular 006 of 2014, which is directly required by the superintendence of the solidarity economy of Colombia. The purpose of this project was to direct the Graficoop Cooperative, throughout the implementation process of the SARLAFT, leaving a clear idea for the Cooperative Graficoop to carry out all the necessary procedures for the proper functioning of said program.

Descripción general

Este documento pretende mostrar detalladamente el procedimiento que se realizó en la Cooperativa Graficoop, esta se encuentra ubicada en la Carrera 94 No 74- 08 en el barrio Santa Rosita, Bogotá, Colombia. La intervención social que se realizó consistió en fundamentar el conocimiento y la aplicabilidad del sistema SARLAFT para la aplicación de políticas que dio como resultado un manual para la prevención del riesgo de Lavado de activos y Financiación del Terrorismo en Graficoop. para lo cual se capacito al personal de la Cooperativa, en cuanto al programa (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo) para dar cumplimiento a la circular externa 006 de 2014, el cual es exigido directamente por la superintendencia de la economía solidaria de Colombia. El propósito de este proyecto fue direccionar a la Cooperativa Graficoop, en todo el proceso de implementación del SARLAFT, dejando así una idea clara para que la Cooperativa Graficoop lleve a cabo todos los procedimientos necesarios para el buen funcionamiento de dicho programa. La metodología que se utilizó en la Cooperativa Graficoop fueron varios mecanismos, como lo son: conversatorios que se dieron al inicio del proyecto en donde se aplicó el conocimiento que tienen los diferentes entes administrativos sobre el programa SARLAFT, también se hizo una presentaciones con diapositivas, plasmando toda la información relacionada con el programa SARLAFT y sus características, acompañadas de actividades para la socialización y el conocimiento del tema a todos los asociados incluyendo al revisor fiscal y al contador de la Cooperativa.

Notas

URL del Recurso

URI

https://hdl.handle.net/20.500.12494/6034

Identificador ISBN

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