Publicación: Implementación de SAGRILAFT en Concremovil SAS
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Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Contaduría Pública, Bucaramanga
Tipo de Material
Fecha
2022-06-09
Cita bibliográfica
Título de serie/ reporte/ volumen/ colección
Es Parte de
Resumen
Money laundering, financing of terrorism and financing of the proliferation of weapons of mass destruction are criminal actions that today become a latent threat to organizations, for which the Superintendency of Companies establishes the obligation to implement this system (SAGRILAFT) in those organizations that are supervised by that control entity or whose total income or assets, as of December 31, 2020, have been greater than 40,000 SMLV.
Descripción general
El lavado de activos, financiación del terrorismo y el financiamiento de la ploriferación de armas de destrucción masiva , son acciones delictivas que hoy por hoy se convierten en una amenaza latente para las organizaciones, por lo que la Superintendencia de Sociedades establece la obligatoriedad de implementar este sistema (SAGRILAFT) en aquellas organizaciones que sean vigiladas por ese ente de control o que cuyos ingresos o activos totales, con corte a 31 de diciembre del año 2.020 hayan sido superiores a 40.000 SMLV.