Publicación: Uso de los sistemas inteligentes para la detección de fraudes financieros
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Filiación Institucional
Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Contaduría Pública, Ibagué
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Fecha
2019-12-03
Cita bibliográfica
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Resumen
In the world, financial frauds have presented a serious problem for organizations, mostly caused by lack of controls and, in turn, technological advances have opened doors to carry out frauds that are difficult to detect in time. Thus, since the creation of technology processing cores, patterns that suggest fraud or suspicious actions have been detected. Therefore, the purpose of this article is the analysis of case studies of machine learning used in financial fraud. Methodologically it begins with a detailed review of the use of machine learning in different areas, and then directly analyzes the information in the financial area. It is concluded that intelligent systems help detect financial fraud.
Descripción general
En el mundo, los fraudes financieros han presentado un grave problema para las organizaciones, ocasionados en su mayoría por falta de controles y a su vez, los avances tecnológicos han abierto puertas para llevar a cabo fraudes que son difíciles de detectar a tiempo. Es así, que a partir de la creación de núcleos de procesamiento tecnológico se ha podido detectar patrones que sugieren fraude o acciones de nivel sospecho.
Por lo anterior, el objeto de este artículo es el análisis de estudios de casos de aprendizaje de maquina (machine Learning) usados en fraudes financieros. Metodológicamente se inicia con una revisión en detalle del uso del aprendizaje automático en diferentes áreas, para luego analizar directamente la información en el área financiera. Se concluye que los sistemas inteligentes ayudan a detectar fraudes financieros.