Browsing by Subject Lavado de activos

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2020Análisis de la participación del contador público en el lavado de activosBedoya Bustos, Diana Nataly; Masmelas Rodriguez, Andrea Caterin
5-Jan-2021Análisis de los mecanismos de recolección de pruebas forenses por el delito de lavado de activosSepúlveda Álvarez, Jesús Felipe; Ruiz Andrade, Paula Andrea
15-Feb-2010El control social de los estupefacientes.Castrillón Mazo, Franklin de Jesús
4-Sep-2019Mecanismos de recolección de pruebas forenses en los encargos de aseguramiento contable aplicables al sector cooperativo de ahorro y créditoLópez Reina, Laura Daniela; Rincón Leal, Julio César
2019Relación entre el SARLAFT como mecanismo de control y la auditoria forenseHidalgo Gutiérrez, Jancarlos; Cabana Gómez, Badel
2018Revisoría fiscal frente a la prevención del lavado de activoPaternina Otero, Eduard Antonio
26-May-2010El rol del contador público en la prevención y erradicación del lavado de activosBetancur Bermudez, Erika Andrea; Giraldo Osorio, Diana Catalina; Ruíz Restrepo, Jully Andrea
9-Aug-2006El tipo penal del lavado de activos y mecanismos implementados para su control y prevención en Colombia a partir del código penal del 1980.Gómez Álvarez, Sebastián; Zuluaga Álvarez, Juan David
1-Jun-2015Vigilancia y control de la superintendencia financiera de Colombia, a las entidades captadoras de recursos del público; referente al delito de lavado de activos.Zapata Urrego, Diana Patricia; Zapata Osorio, Cindy Tatiana