Browsing by Subject Lavado de activos
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| Issue Date | Title | Author(s) |
| 2020 | Análisis de la participación del contador público en el lavado de activos | Bedoya Bustos, Diana Nataly; Masmelas Rodriguez, Andrea Caterin |
| 5-Jan-2021 | Análisis de los mecanismos de recolección de pruebas forenses por el delito de lavado de activos | Sepúlveda Álvarez, Jesús Felipe; Ruiz Andrade, Paula Andrea |
| 15-Feb-2010 | El control social de los estupefacientes. | Castrillón Mazo, Franklin de Jesús |
| 4-Sep-2019 | Mecanismos de recolección de pruebas forenses en los encargos de aseguramiento contable aplicables al sector cooperativo de ahorro y crédito | López Reina, Laura Daniela; Rincón Leal, Julio César |
| 2019 | Relación entre el SARLAFT como mecanismo de control y la auditoria forense | Hidalgo Gutiérrez, Jancarlos; Cabana Gómez, Badel |
| 2018 | Revisoría fiscal frente a la prevención del lavado de activo | Paternina Otero, Eduard Antonio |
| 26-May-2010 | El rol del contador público en la prevención y erradicación del lavado de activos | Betancur Bermudez, Erika Andrea; Giraldo Osorio, Diana Catalina; Ruíz Restrepo, Jully Andrea |
| 9-Aug-2006 | El tipo penal del lavado de activos y mecanismos implementados para su control y prevención en Colombia a partir del código penal del 1980. | Gómez Álvarez, Sebastián; Zuluaga Álvarez, Juan David |
| 1-Jun-2015 | Vigilancia y control de la superintendencia financiera de Colombia, a las entidades captadoras de recursos del público; referente al delito de lavado de activos. | Zapata Urrego, Diana Patricia; Zapata Osorio, Cindy Tatiana |
