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Title: El delito de lavado de dinero.
Author: Pinzón Pérez, Gloria Ismenia
Vélez Londoño, María Victoria
Morales Roldán, Nicolás Fabián
Issue Date: 20-Nov-2007
Advisor / Validator: Ochoa Carvajal, León Enrique
Keywords: Lavado de dinero
Legislación internacional
Abstract: El lavado de dinero, en general, es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos. En general involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y ubicación de los fondos, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad.
Table Of Contents: Introducción. -- 1. Orígenes de la criminalización internacional. -- 1.1 Antecedentes del lavado de dinero. -- 2. Concepto, características y manifestaciones del lavado de dinero. -- 3. Volumen del lavado y eficacia del control. -- 4. Tipificación y técnica legislativa. -- 5. Legislación internacional. -- 6. El delito de lavado de dinero en la legislación colombiana. -- 6.1. Evolución legislativa. -- 7. Etapas del lavado de dinero. -- 7.1 El lavado de dinero. -- 7.2 Consecuencias del lavado de dinero. -- 8. La prueba en el delito de lavado de dinero. -- 9. Efectos económicos del lavado de dinero. -- 9.1 El costo social. -- 10. El objeto material del delito de lavado de dinero. -- 10.1 La conducta típica del delito de lavado de dinero. -- 10.2 El sujeto activo del delito de lavado de dinero. -- 11. Organización criminal. -- Conclusiones. -- Bibliografía. --
Program: Derecho
Headquarters: Medellín
Publisher: Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales, Derecho, Medellín y Envigado
Type: Trabajos de grado - Pregrado
Citation: Pinzón Pérez, G. I. Vélez Londoño, M. V. y Morales Roldán, N. F. (2007). El delito de lavado de dinero (Tesis no publicada) Universidad Cooperativa de Colombia, Medellín, Colombia.
Appears in Collections:Derecho

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