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Title: El delito de lavado de dinero.
Author: Pinzón Pérez, Gloria Ismenia
Vélez Londoño, María Victoria
Morales Roldán, Nicolás Fabián
Issue Date: 20-Nov-2007
Advisor / Validator: Ochoa Carvajal, León Enrique
Keywords: Lavado de dinero
Legislación internacional
Description: El siglo XXI no sólo nos sorprende por el gran avance tecnológico en un mundo globalizado, sino también por la rapidez con que el crimen organizado se adapta a la sofisticación, debido a que ahora tienen mayor acceso a la velocidad y facilidad de las modernas finanzas electrónicas, con el fin de burlar las normas y controles; y con ello seguir cometiendo delitos que causan graves daños a las sociedades, ya que afecta a la economía y en consecuencia a las posibilidades de desarrollo del país. Al contexto jurídico-penal colombiano le ha sido incorporado una nueva tipología: el lavado de dinero. El surgimiento del lavado de dinero no ha tenido en nuestro país características similares a las acaecidas en el entorno Europeo. Donde en general, la regulación penal antecedió a la administrativa a partir del apremio internacional por penalizar tales actos. En Colombia primo la apreciación de la relevancia de las graves consecuencias que trae consigo la ocurrencia de este tipo penal, con independencia de la existencia de normas administrativas que fueron adoptadas previamente, pero que resultaban insuficientes para coartar y castigar la ejecución de graves conductas.
Abstract: El lavado de dinero, en general, es el proceso de esconder o disfrazar la existencia, fuente ilegal, movimiento, destino o uso ilegal de bienes o fondos producto de actividades ilegales para hacerlos aparentar legítimos. En general involucra la ubicación de fondos en el sistema financiero, la estructuración de transacciones para disfrazar el origen, propiedad y ubicación de los fondos, y la integración de los fondos en la sociedad en la forma de bienes que tienen la apariencia de legitimidad.
Table Of Contents: Introducción 7 1. Orígenes de la criminalización internacional 8 1.1 Antecedentes del lavado de dinero 10 2. Concepto, características y manifestaciones del lavado de dinero 13 3. Volumen del lavado y eficacia del control 18 4. Tipificación y técnica legislativa 19 5. Legislación internacional 21 6. El delito de lavado de dinero en la legislación colombiana 24 6.1. EVOLUCIÓN LEGISLATIVA 24 7. Etapas del lavado de dinero 30 7.1 El lavado de dinero 31 7.2 Consecuencias del lavado de dinero 33 8. La prueba en el delito de lavado de dinero 36 9. Efectos económicos del lavado de dinero 38 9.1 El costo social 40 10. El objeto material del delito de lavado de dinero 41 10.1 La conducta típica del delito de lavado de dinero 41 10.2 El sujeto activo del delito de lavado de dinero 42 11. Organizaciónón criminal 43 Conclusiones 46 Bibliografía 48
Program: Derecho
Headquarters: Medellín
Publisher: Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Sociales, Derecho, Medellín y Envigado
Type: Trabajos de grado - Pregrado
Citation: Pinzón Pérez, G. I. Vélez Londoño, M. V. & Morales Roldán, N. F. (2007). El delito de lavado de dinero (Tesis no publicada) Universidad Cooperativa de Colombia, Medellín, Colombia.
Appears in Collections:Derecho

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