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Title: Procedimientos de auditoría forense aplicados a la contabilidad.
Author: Arenas Morales, Ruby Andrea
Garro Muñoz, Juan Camilo
Montoya Rúa, Sandra Milena
Velásquez Correa, Luz Amparo
Zuluaga Montoya, Francisco Javier
Issue Date: 30-Jul-2007
Advisor / Validator: Arango Alvarez, Fredy Humberto
Keywords: Auditoria forense
Fraude
Fraude financiero
Ingeservicios s.a.
Auditoria
A los transportadores s.a.
Procesos contables
Contabilidad
Abstract: En los países desarrollados y en mayor grado en los no desarrollados, las empresas enfrentan el flagelo del fraude como el crimen que toma más fuerza en el mundo actual, frente a otros como el terrorismo, secuestro, el sabotaje; cada vez es más difícil ejercer un control eficaz en todos y cada uno de los procesos o procedimientos que se originan con la realización del hecho económico o transacción como resultado de las crecientes relaciones internacionales y locales y sus connotaciones económicas y legales. Con esta investigación se pretende aplicar procedimientos y técnicas en las diferentes etapas que genere el hecho económico y legal en las empresas, teniendo en cuenta la naturaleza de dichos entes u organizaciones. Para el desarrollo del proyecto se obtiene información en forma global, realizando un seguimiento a todos y cada uno de los procedimientos involucrados o generados por el hecho económico y su connotación legal.
Table Of Contents: Introducción. -- 1. Descripción del problema. -- 2. Delimitación. -- 3. Justificación. -- 4. Objetivos. -- 4.1 Objetivo general. -- 4.2 Objetivos específicos. -- 5. Marco teórico. -- 5.1 Antecedentes históricos. -- 5.1.1 Reseña histórica. -- 5.2 Bases teóricas. -- 6. Hipótesis. -- 7. Definición de variables. -- 8. Metodología general del trabajo. -- 8.1 Tipo de investigación. -- 8.1.1 Exploratorio o formulativo. -- 8.1.2 Descriptivo. -- 8.1.3. Explicativo. -- 8.2 Métodos de investigación. -- 8.2.1 Deductivo. -- 8.2.2 Inductivo. -- 8.2.3 Análisis. -- 8.2.4 Síntesis. -- 8.3 Fuentes y técnicas de recolección de información. -- 8.3.1 Fuentes primarias. -- 8.3.2 Fuentes secundarias. -- 9. Población. -- 10. Aspectos administrativos. -- 10.1 Talento humano. -- 10.2 Recursos técnicos. -- 10.3 Recursos institucionales. -- 10.4 Recursos financieros. -- 10.5 Cronograma de actividades. -- 11. Diseño de análisis. -- 12. Diagnostico. -- 12.1 Diseño de entrevista y cuestionario. -- 12.2 Análisis general de entrevista. -- 12.3 Diagnostico de la empresa al transporte. -- 12.3.1 Control interno. -- 12.4 Diagnostico sci ingeservicios. -- 12.4.1 Ambiente de control. -- 12.4.2 Administración del riesgo. -- 12.4.3 Actividades de control. -- 12.4.4 Sistemas de comunicación e información (documentación). -- 12.4.5 Retroalimentación. -- 13.Evaluar los riesgos de las empresas y su concordancia con los procedimientos y prácticas forenses. -- 13.1 Descripción de los procesos contables empresas. -- 14. Proponer las prácticas de auditoria forense que cumplan con los objetivos de los entes públicos y privados en su gestión de control y mejoramiento continuo. -- 14.1 Recomendaciones de control interno. -- 14.2 Administración del riesgo. -- 14.3 Procedimientos de auditoria forense, en el proceso contable. -- 14.4 Función y desempeño del contador público en la auditoría forense. -- Conclusiones. -- Recomendaciones. -- Anexo. -- Glosario. --
Program: Contaduría Pública
Headquarters: Medellín
Publisher: Universidad Cooperativa de Colombia, Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables, Contaduría Pública, Medellín y Envigado
Type: Trabajos de grado - Pregrado
Citation: Arenas Morales, R. A. Garro Muñoz, J. C. Montoya Rúa, S. M. Velásquez Correa, L. A. y Zuluaga Montoya, F. J. (2007). Procedimientos de auditoría forense aplicados a la contabilidad. (Tesis no publicada). Recuperado de: http://repository.ucc.edu.co/handle/ucc/4312
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